Мы 15 лет сохраняем свободу директорам, владельцев бизнеса и сотрудникам компаний при незаконных полицейских проверках, от недобросовестных обвинений в незаконной предпринимательской деятельности, хищении бюджетных средств, уходе от уплаты налогов и других экономических преступлений.  

Сломаем дело!

Работаем для Вас в сутки

Дел рассмотрено с нашим участием

Готово выплатить СК «Ресо», если мы совершим ошибку. С момента первого контракта в 2009 году таких случаев не было

Требование полиции о предоставлении документов.

В отношении Ваших контрагентов проходят проверочные мероприятия.

Сотрудников вызывают в МВД по вопросам финансовой-хозяйственной детальности компании.

У Вас производят Осмотр, Выемку или Обыск.

В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело.

Ряд сотрудников нашей фирмы — бывшие следователи с опытом работы. Имеют возможность защищать доверителя, имея точное представление о деятельности бывших коллег. Что дает значительное преимущество в достижении положительного результата: прекращения уголовного дела, а в случае суда – условного срока.

Наименование Услуги
Цена

Устная консультация	от 5 000 руб. (бесплатно при заключении контракта)
Выезд на консультацию в офис клиента	от 50 000 руб.
Сопровождение клиента в рамках проверки	от 200 000 руб. в месяц
Бесплатные консультации при заключении договора!
Консультация в чате по WhatsApp	от 2 000 руб.
Видео или аудио консультация по WhatsApp, Zoom	от 5 000 руб./час
Консультация по электронной почте (без осмотра документов)	от 2 500 руб.
Консультация по электронной почте (с осмотром документов не более 5 л.)	от 5 000 руб.
Юридическая консультация в офисе Коллегии	от 5 000 руб.
Письменное правовое заключение с анализом документов (по эл. почте)	от 15 000 руб.

• Добиваемся положительного исхода дела. Прописываем желаемый результат в договоре, а если достичь его не удается, полностью возвращаем вознаграждение.
• Готовы выплатить до 100 млн рублей в случае ошибки со стороны наших специалистов за счет страховки в СК «Ресо». Но мы работаем так, что таких случаев с 2006 года её было!
• Для защиты интересов клиентов используем многолетний практический опыт работы с правоохранительными органами, с судебными инстанциями всех уровней.
• Находим оптимальные решения даже в очень сложных ситуациях.
• Не берем в работу большое количество дел в ущерб качеству.
• Строго придерживаемся норм профессиональной этики.

Мы изучим материалы дела и на основе сложившейся практики выработаем и осуществим Вашу защиту.

Соберем имеющиеся доказательства Вашей невиновности.

Поможем провести необходимые исследования и экспертизы.

Найдем и опросим свидетелей Вашей невиновности

Пригласим на допрос экспертов, по проведённым исследованиям.

Обжалуем незаконные действия и постановления следствия.

Подготовим ходатайства о проведении необходимых следственных действий.

Широко используем ст. 69 УПК РФ- преюдицию.

Хорошее образование и успешный опыт ведения бизнеса позволяют думать якобы о наличии собственных возможностей противостоять налаженному государственному механизму следствия.

Отсюда непонимание реальных правовых последствий следственных действий.

Отсутствие навыков сбора доказательств своей невиновности.

Неумение обжаловать действия следствия и приводить контрдоводы.

Как итог – возможность  получения реального срока.

ОБЭП занимается предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием экономических и коррупционных преступлений. Одна из специализаций МКА «Николаев и партнеры» − предоставление правовой защиты при взаимодействии с этой структурой, а также во время налоговых проверок.

Когда нужна помощь юриста

Основные признаки того, что вашей организацией заинтересовался ОБЭП:

• правоохранительные органы прислали запрос о предоставлении документов и сведений;
• работников вашей компании вызывают в органы для дачи объяснений относительно финансово-хозяйственной деятельности юрлица;
• в процессе проведения налоговой проверки поступают также запросы от правоохранительных органов (проходит совместная проверка налоговой службы и МВД);
• проводится обследование офисов, сооружений и транспортных средств организации (похоже на обыск).

Если у вас есть подозрение или уверенность в том, что работой вашей фирмы стали интересоваться правоохранительные органы, надо в срочном порядке обратиться за помощью и поддержкой к адвокату по экономическим и налоговым преступлениям.

Какие услуги оказывают адвокаты по работе с ОБЭП

Адвокат коллегии «Николаев и партнеры»:

1. Проведет профилактические мероприятия: проинструктирует сотрудников о действиях во время проверок, расскажет о правах и обязанностях сторон, предложит эффективные способы хранения важной информации и прочих материальных активов, проанализирует пропускной режим организации с целью выявить слабые места.
2. В активной стадии проверки приложит усилия, чтобы побудить сотрудников ОБЭП соблюдать требования нормативных актов, исключить факты грубого нарушения законов. Если же таковые будут допущены – зафиксирует их в документах, составленных по результатам проверки или другим способом.
3. Если в организацию поступит запрос о предоставлении документов и сведений, адвокат по работе с ОБЭП даст конкретные рекомендации, как подготовить ответ для минимизации негативных последствий, или сам составит проект ответа.
4. Будет присутствовать при всех опросах (допросах) сотрудников предприятия, даст рекомендации, как себя вести.
5. Проведет комплекс мероприятий для скорейшего возврата документов, товаров, предметов, изъятых во время проверки.
6. Обжалует незаконные действия (бездействие) работников ОБЭП через вышестоящих руководителей, прокурора, в суде и т. д.

Часто задаваемые вопросы

Причины бывают различны:

• звонок недовольного покупателя в правоохранительные органы;
• оперативная разработка, при которой проверяются партнеры и контрагенты юрлица на соблюдение законодательства;
• бывает, что «наезд ОБЭП» заказывают конкуренты;
• любые подозрения в незаконной деятельности и т. п.

Каковы типичные действия проверяющих из ОБЭП?

Сотрудники правоохранительных органов стараются ошеломить, испугать, заставить нервничать проверяемых и совершать ошибки. Часто все начинается с контрольной закупки. Выполняется проверка документов, ищутся недостатки.

Только адвокаты по работе с ОБЭП владеют навыками грамотного взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, Юрист способен достичь баланса между интересами проверяющих и проверяемых. Он знает тонкости уголовного законодательства и полномочия сотрудников ОБЭП.

Адвокаты нашей коллегии помогают организациям общаться с ОБЭП, предоставляют защиту при налоговых проверках уже более 15 лет. Мы оперативно приедем в вашу компанию по звонку. Зафиксируем в договоре результат и в случае его недостижения вернем полученные деньги!

Адвокаты по защите при проверках ОБЭП и полиции

Почитайте, как проводится проверка полицией и что делать если к вам пришли незванные гости:

Проверка бизнеса проводится при непосредственном участии различных правоохранительных структур и органов, таких как ФСБ, МВД, Прокуратура, органы судебной системы, пожарная инспекция, полиция, Роспотребнадзор, и т.п. Последствия подобных вмешательств непредсказуемы – от морального и финансового потрясения, до возбуждения уголовного дела, ареста директора, ареста счетов и активов предприятия.

Одним из основных органов, осуществляющим проверки финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц является Управление (отдел) экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК). Указом Президента РФ от 1 марта 2011 г.

N 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации», в структуре центрального аппарата МВД России организовано Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК МВД России).

Ранее данные функции выполняли управления и отделы ОБЭП и ДЭБ МВД.

Как правило, сотрудники подразделений ОЭБ и ПК МВД РФ осуществляют проверки деятельности коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей при проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение, документирование, выявление, пресечение налоговых преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного Кодекса РФ, в частности:

• Ст.198 УК РФ Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
• Ст.199 УК РФ Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
• Ст.199.1 УК РФ Неисполнение обязанностей налогового агента
• Ст.199.2 УК РФ Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов

• Санкции указанных статей предусматривают наказания от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет.
• В случае получения информации о возможных фактах совершения экономического преступления сотрудники управлений ОЭБ и ПК МВД РФ проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку полученной информации и фиксирование фактов уклонения от уплаты налогов.
• Что делать, если в отношении вашей организации проводятся оперативно-розыскные мероприятия сотрудниками ОЭБ и ПК МВД РФ?
• Как правило, о подобных мероприятиях руководитель организации узнает при получении письменного требования (запроса) о предоставлении документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организации, либо, когда:

• Сотрудников фирмы вызывают повесткой на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу экономической или налоговой направленности в следственные органы Следственного комитета РФ или следственные органы МВД РФ
• Вынесено постановление о производстве выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организации
• Сотрудники МВД РФ проводят обследование в рамках Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» офисных и складских помещений, в ходе которого происходит изъятие документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организации, или компьютеров с бухгалтерской информацией
• Генерального директора, бухгалтера или других сотрудников организации вызывают в органы МВД для дачи объяснений (показаний) по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью организации

В случае возникновения подобной ситуации необходимо незамедлительно обратиться в Московскую коллегию адвокатов «Легис Групп» за оказанием квалифицированной юридической помощи.

До того момента, как в деле на вашей стороне будет участвовать адвокат, вы не должны предоставлять в органы МВД никакой информации о деятельности вашей организации.

Если сотрудники отдела экономической безопасности МВД РФ требуют незамедлительной явки генерального директора или иных сотрудников вашей организации для дачи показаний, помните, что в соответствии со ст.

51 Конституции РФ — никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

Также, если вас вызывают именно для дачи объяснений, вы можете отказаться от их дачи не ссылаясь на Конституцию РФ или иные законы.

Адвокаты «Легис Групп» обладают большим практическим опытом по защите интересов граждан и организаций в делах экономической и налоговой направленности. Мы ценим свою работу и готовы в любой момент оказать вам помощь в разрешении даже самой сложной ситуации.

Стоимость наших услуг определяется индивидуально в каждом конкретном случае, и зависит от сложности ситуации и количества задействованных наших специалистов.

При определенных обстоятельствах мы готовы предложить схемы оплаты наших услуг только в случае достижения положительного результата!

Как правило, работа по защите интересов в контролирующих органах начинается заблаговременно. Гораздо проще грамотно подготовиться к проверке, чем решать возникшую проблему. Поэтому многие наши клиенты участвуют в программе «Корпоративный адвокат».

Эта услуга предусматривает ведение необходимой документации, а качественная подготовка к проверке позволяет избежать многих неприятных ситуаций.

Кроме того, наши юристы прекрасно оперируют законами и знают все нюансы законодательства, устоявшуюся практику, что позволит пресечь незаконную проверку, признать ее недействительной или обжаловать в суде действия контролирующих органов.

Полицейская проверка

Оперативно-розыскные мероприятия – частое явление в современном бизнесе, нередко сопровождаемое процедурными нарушениями со стороны проверяющих органов. Правовая  защита юристов МЮЦ «Адвокат Дигин и партнеры» оградит ваше предприятие от злоупотреблений во время полицейских проверок.

Основания для проведения полицейской проверки

Под проверкой полиции подразумевается разновидность оперативно-розыскной деятельности в отношении юридических и физических лиц, направленная на выявление административных правонарушений, экономических и другого рода преступлений. Однако даже добросовестный предприниматель не застрахован от внепланового визита правоохранительных органов.

 К наиболее ответственным  мероприятиям проверочного характера относятся:

• обследование помещения в рамках оперативно-розыскной деятельности;
• обыск помещений с изъятием документации и баз данных.

Причины могут быть различными, поэтому единственно верной правовой стратегии в этом случае не существует.  Однако неотъемлемой частью алгоритма действий по ходу полицейских проверок является квалифицированная юридическая защита опытного адвоката.

Специфика проведения полицейских проверок

Пользуясь юридической неграмотностью владельцев бизнеса, оперативные сотрудники нередко проводят плановое обследование под видом обыска. Подмена одного вида проверки  другим дает проверяющим повод для значительного превышения должностных полномочий.

Риск возникновения негативных последствий, вплоть до возбуждения уголовного дела, усиливает психологическое давление со стороны контролирующих структур, которому регулярно подвергаются сотрудники проверяемых организаций.

Неосторожно выдав ценную информацию, такие работники могут сильно навредить безопасности компании.

Вот почему в ситуации полицейской проверки целесообразно вызвать адвоката для защиты и ожидать приезда юриста, не содействуя и не препятствуя представителям правоохранительных органов.

• Экспресс-анализ ситуации — БЕСПЛАТНО!

Помощь адвоката при полицейской проверке

1. Оптимальным решением станет постоянное сотрудничество с адвокатом, который глубоко понимает бизнес-процессы конкретной организации и уже оправдал оказанное ему доверие.

    

2. Партнерство на постоянной основе позволит предпринимателю заранее договориться о том, что в случае внепланового визита полиции юрист незамедлительно прибудет в офис.

3. Деятельность юриста по защите прав и интересов доверителя в этом случае включает в себя:

• идентификацию подлинности документов, представленных сотрудниками органов контроля;
• разработку алгоритма действий для работников проверяемого предприятия;
• информирование сотрудников организации об их правах, защита от психологического давления со стороны полиции;
• пресечение недобросовестных действий проверяющих.

Юридическое сопровождение полицейской проверки включает

Юристы МЮЦ «Адвокат Дигин и партнеры» оказывают полный комплекс услуг по правовой защите предприятий во время полицейской проверки. Своевременное обращение к грамотному юристу поможет предотвратить такие негативные последствия полицейских проверок, как:

• утечка конфиденциальной информации,
• заморозка деловой активности,
• потеря репутации,
• арест активов и Упущенная выгода.

Наш юридический центр имеет соответствующий набор правовых инструментов противодействия и готов оказать потенциальным Доверителям эффективный комплекс организационно-правовых мероприятий  по данному виду контрольных мероприятий, проводимых оперативными сотрудниками МВД РФ. 

Услуги юристов и адвокатов по защите бизнеса при проверках ФНС и МВД – «Деловой фарватер», Москва

Несмотря на публичные заявления представителей власти о снижении давления на бизнес, фактически сокращается только количество наименее опасных для бизнеса проверок – МЧС, ФАС и т.д. При этом проверок МВД не только не становится меньше, но и с каждым годом повышается ущерб, который они наносят бизнесу.

Полицейские проверки проводятся в рамках уголовных дел или доследственных проверок, и представляют особую опасность для бизнеса, поскольку имеют ряд уникальных особенностей:

• проверки, проводимые в рамках закона «О полиции» и закона «Об оперативно-розыскной деятельности» — являются самыми непрозрачными, поскольку Закон дает проверяемому лицу гораздо меньше прав, чем, например, при налоговой проверке. Так, не регламентировано право проверяемого на ознакомление с ключевыми документами проверки, не озвучивается состав и цель проверяющих, нет ограничения на срок проведения ОРМ в отношении компании или ее сотрудников, и даже нет запрета повторных проверок одних и тех же событий или фактов.
• даже без возбужденного уголовного дела полиция часто изымает компьютеры и документы компании, блокирует доступ в ее помещения, тем самым фактически парализуя деятельность бизнеса (иногда это делается специально, как способ давления).
• полиция имеет формальное право проводить опрос любых граждан в рамках доследственной проверки. Этим правом часто злоупотребляют, вызывая на дачу объяснений в МВД или Следственный комитет, например, руководство ключевых клиентов проверяемой компании и запугивая их. Это может привести к разрыву коммерческих отношений из-за страха клиента, даже если проверяемая компания ни в чем не виновна, и нанести серьезный ущерб бизнесу.
• срок давности по налоговым преступлениям составляет 10 лет с момента совершения преступления (неуплаты налогов), а значит период проверки сотрудниками ОЭБиПК (МВД) может быть существенно больше, чем у налоговых органов.
• у доследственных проверок МВД нет территориальной исключительности, т.е в разное время в компанию могут приходить сотрудники разных подразделений МВД с проверкой по одним и тем же подозрениям.
• Уголовно-процессуальный Кодекс дает правоохранителям очень широкие права: даже если вина гражданина не доказана, он может быть заключен под стражу на все время следствия, в его доме могут производиться обыски, а имущество может быть арестовано.
• к уголовной ответственности привлекают не юридическое лицо (компанию), а только физических лиц (руководство) – статья 19 головного кодекса РФ. А значит, и гасить нанесенный ущерб (государству или иным лицам) придется руководству компании своим личным имуществом.
• уголовная ответственность означает, что предприниматель будет иметь судимость, и даже после отбытия наказания может быть ограничен в праве на выезд из страны и ряде других прав в течение многих лет.

Подобные широкие полномочия используются правоохранительными органами очень активно: бизнес проверяют не только в связи с подозрением в совершении налоговых преступлений (статьи 199, 199.1, 199.2, 199.3,199.4 УК РФ) или мошенничестве (ст.

159 УК РФ), но и по иным экономическим преступлениям (например, ст.171 УК РФ «Незаконное предпринимательство»), в связи с подозрением в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ), самоуправстве (ст. 330 УК РФ) или даче взятки (ст. 291 УК РФ).

Часто полиция использует и любой другой повод для того, чтоб инициировать полную проверку деятельности компании (например, если произошел несчастный случай на производстве, то следователи могут попытаться получить не только документы о технике безопасности, но и все сведения о финансово-хозяйственной деятельности организации, чтобы «заодно» проверить и наличие признаков иных преступлений).

Ввиду повышенной опасности подобных проверок и их непрозрачности – очень важным является эффективная защита от недобросовестного расследования с первых же дней, когда вы узнали о проводимой проверке.

Уголовно-правовая защита бизнеса и сопровождение проверок полиции и следственных органов – основная специализация адвокатов бюро «Деловой фарватер».

К счастью, полиция обычно действует прямолинейно, и нетрудно заранее понять, в каком случае  необходимо обратиться за юридической помощью к адвокату по налоговым и экономическим преступлениям. к таким случаям относятся, например:

• Вы получили письменное требование (запрос) от сотрудников полиции или следственных органов о предоставлении документов или сведений (особенно если там запрашиваются документы и сведения по взаимоотношениям с конкретными контрагентами);
• Сотрудники полиции проводят обследование офисных и складских помещений, в ходе которого изымаются документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации, или компьютеры с бухгалтерской информацией;
• Генерального директора, главного бухгалтера или других сотрудников организации (в том числе уволившегося) вызывают в органы внутренних дел для дачи объяснений по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью организации;
• В отношении руководителя и главного бухгалтера организации возбуждено уголовное дело экономической или налоговой направленности;
• В офисе вашей организации сотрудники полиции проводят обыски по уголовному делу экономической или налоговой направленности;
• Вам предъявлено постановление о производстве выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организации;
• Вас вызывают повесткой на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу экономической или налоговой направленности в следственные органы Следственного комитета РФ или следственные органы МВД РФ.

А также в любых других случаях, когда деятельность вашей организации попала в поле зрения правоохранительных органов (запрос в обслуживающий банк в отношении вашей организации; проведение проверочных мероприятий в отношении организаций-контрагентов (поставщиков или субподрядчиков) или в отношении организаций, входящих в структуру вашего холдинга и т. д.).

В подобной ситуации адвокат:

• поможет понять причины проверки (жалобы недоброжелателя, выявление недобросовестного контрагента, проверка иного лица, и т.д.);
• подготовит вашу компанию (офис, сотрудников, руководство) к следующим шагам полиции – к возможным запросам, звонкам, вызовам на дачу объяснений, обыскам и т.д.
• возьмет на себя все общение с правоохранительными органами как полноправный представитель проверяемой компании по адвокатскому ордеру (это поможет избежать давления на сотрудников компании, ).
• будет сопровождать любые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении проверяемой компании, ее сотрудников и руководства (в том числе обеспечивается экстренный выезд адвоката при необходимости). Например, только адвокат имеет право присутствовать на допросе руководителя компании и оказывать ему юридическую помощь, любому иному представителю (втч юристу) следствие откажет в таком праве.

Поскольку защита бизнеса при проверках МВД – основное направление деятельности адвокатов «Делового фарватера» (ТОП-3 лучших адвокатских бюро, КоммерсантЪ 2017), мы отлично знаем методы работы сотрудников УЭБиПК, в том числе специфику работы различных отделов по экономической безопасности и противодействию коррупции.

Более 90% доследственных проверок, сопровождение которых осуществляли наши адвокаты, заканчивались вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или привлечением к административной ответственности, т.е. минимальными последствиями, не влекущими возбуждения уголовного дела.

Чтобы оценить степень риска в связи с проходящей доследственной проверкой или расследованием уголовного дела, а также определить план первоочередных необходимых действий, — вы можете позвонить нам или подъехать в офис для встречи с адвокатом. Первичные консультации по защите бизнеса от проверок правоохранительными органами – бесплатные.

Мы будем рады ответить на ваши вопросы по телефону: +7 (495) 266-58-59

Адвокат при налоговых и полицейских проверках

Полицейские и налоговые проверки

от 75 000 руб.

Интересы компании, ее руководителей и учредителей постоянно находятся под внутренними и внешними угрозами: налоговые проверки, оперативные мероприятия, трудовые споры, требования партнеров, кредиторов и контрагентов. Такие вопросы серьезно отвлекают предпринимателей от ведения бизнеса.

Услуги адвоката при налоговых и полицейских проверках

Мы предлагаем услуги адвокатов, которые окажут высококвалифицированную правовую помощь на любой стадии возникновения проблемы. Мы возьмем на себя все юридические аспекты вопроса, обеспечим защиту вашего бизнеса и вас лично.

Не владея глубокими юридическими познаниями и опытом разрешения подобных проблем, бизнесменам редко удается быстро и эффективно отреагировать на происходящее. Любая мелочь может крайне негативно отразиться на развитии ситуации. В подобных случаях, разумно обратится к профессиональным юристам, специализирующихся на защите бизнеса.

Доверить решение проблемы адвокату в ситуации налоговой или полицейской проверок

Мы будем отстаивать ваши интересы не только при непосредственном проведении проверки, но и при переговорах с контролирующими и надзорными органами, при передаче им заявлений, жалоб и претензий, а также при защите ваших интересов в судах всех инстанций. Мы вовремя подскажем, как правильно поступить в спорных и сложных ситуациях.

Своевременная помощь адвоката может оказаться решающим фактором в сохранении бизнеса, для предотвращения уголовного преследования и его прекращения.

Доверьтесь профессионалам!

Как воспользоваться услугами адвоката при проведении проверки

Вы можете заранее сохранить наши контакты, и как только к вам придут проверяющие органы или вызовут вас к себе для предоставления необходимых им сведений, тут же позвонить в московскую коллегию «Талион» и вызвать адвоката на место проведения контролирующих мероприятий.

Если же сотрудники фирмы не успели вас предупредить и вызывать адвоката, то пригласить юриста можно в тот момент — когда у вас появилась такая возможность.

Также, если вопрос надо решить безотлагательно, то проконсультироваться о порядке дальнейших мероприятий можно по телефону. Пока адвокат едет к вам, вы уже сможете предпринять определенные действия по защите своих прав и интересов.

Если же вопрос не настолько срочен, то вы можете назначить встречу с адвокатом в его офисе, по адресу: Москва, ул. Ленинская Слобода, д.17 (метро Автозаводская).

Здесь же можно обсудить возможность использования вами специальной программы юридическое обслуживание. Если проверки и прочие проблемы возникают у вас регулярно, то подробная программа может оказаться для вас очень выгодной.

Стоимость юридической помощи

Налоговые и полицейские проверки
Консультация и оценка перспектив по делу	3 000 руб.
Сопровождение налоговой проверки	от 75 000 руб.
Сопровождение полицейской проверки	от 75 000 руб.

Юридическая консультация у адвоката

Записаться на юридическую консультацию или пригласить адвоката для оказания юридической помощи можно по телефону +7 (495) 740-56-00

Не знаете с чего начать или как выбрать адвоката?

Репутацию адвоката не определить отзывами в сети Интернете, поэтому доверяйте своему впечатлению. Встретьтесь с адвокатом, обсудите с ним ваш вопрос в общих чертах.

Предварительная встреча с адвокатом или первый звонок ни к чему не обязывает. Послушайте, что скажет адвокат, какие пути решения предложит и даст оценочную характеристику Вашему делу.

Взвесьте свои, личные впечатления и примите решение.

Позвонить и записаться на консультацию к адвокату: Москва, ул. Ленинская Слобода, 17 (метро Автозаводская). 

Адвокаты Московской коллегии адвокатов «Талион»

Помощь адвоката при полицейских проверках

• В обыденном понимании полицейские проверки – это разнообразные мероприятия, которые полиция проводит в отношении фирм или ИП, если эти мероприятия имеют хоть сколько-нибудь проверочный характер.
• Условно можно выделить следующие виды проверок либо проверочных мероприятий, которые могут проводить сотрудники полиции.
• – проверка органов полиции, чаще всего УЭБиПК (бывшие УБЭПы и ОБЭПы), в связи с поступившим заявлением о возбуждении уголовного дела, например от бывшего сотрудника компании в связи с невыплатой зарплаты;
• – запрос бухгалтерской и иной документации в соответствии с ФЗ “О полиции” в рамках проверки деятельности организации;
• – проведение проверки по поручению налоговых органов в рамках выездной налоговой проверки;
• – вызов сотрудников на опрос;
• – визит полицейских в офис компании с целью обследования самого помещения, поиска и изъятия каких-либо документов, в рамках ФЗ “О полиции” вне рамок возбужденного дела;
• – обыск, выемка документов, компьютеров, серверов, в рамках возбужденного уголовного дела, допрос сотрудников в качестве свидетелей либо обвиняемых;

Полицейская проверка (доследственная) без возбужденного уголовного дела

1. Вне рамок возбужденного дела правоохранительные органы, чаще всего органы УЭБиПК (Управление экономической безопасности и противодействию коррупции), в соответствии с ФЗ «О полиции», УПК РФ, Налоговым кодексом имеют право:
2. – запрашивать информацию, сведения, документы;
3. – вызывать сотрудников на опрос для выяснения необходимых обстоятельств;
4. – проводить обследование помещения (офиса), изымать документы, компьютеры;
5. Срок проверки обычно не превышает 30 суток.

Следует ли предоставлять документы на основании запроса?

Закономерен вопрос: следует ли отвечать на запросы полиции, направлять запрашиваемые документы?

Сотрудники полиции вправе затребовать документы в связи с проводимой проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях (пп. 4 п. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции»).

Из этого следует, что в том запросе, который получила ваша организация, должны быть указаны данные о том, на основании чего именно проводится проверка (номер входящего заявления о преступлении и т.д.).

В том случае, если в запросе не указаны необходимые данные об основаниях проверки, у организации появляется формальный повод не исполнять запрос.

Однако не стоит забывать, что за непредставление информации по запросу (содержащему законные требования), в том числе и за нарушение сроков предоставления информации предусмотрен административный Штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей для юридических лиц и от 300 до 500 рублей для физических лиц.

Прежде чем исполнять запрос, поступивший из органов внутренних дел, нужно тщательно взвесить все возможные риски и последствия. На этом этапе уже необходимо проконсультироваться с юристами и адвокатами, чтобы выяснить, в связи с чем проводится проверка.

Если в результате такого анализа вы придете к выводу, что запрашиваемые документы могут быть использованы против вас, то стоит очень тщательно подойти к подготовке ответа на запрос, возможно не предоставляя под благовидным предлогом сведения.

Полностью игнорировать запрос все же нельзя, рекомендуется выстроить разумные отношения с сотрудником, проводящим проверку.

Вызов сотрудников на опрос

В рамках доследственной проверки сотрудник полиции имеет право вызвать на опрос любых сотрудников компании. Чаще всего вызывают генерального директора, главного бухгалтера, т.к.

рядовые сотрудники вряд ли могут дать пояснения о финансово-экономической деятельности компании. Следует сказать, что явка на опрос не является обязательной, т.к. обязательная явка возможна только в рамках возбужденного дела, однако игнорировать полностью опрос не следует, т.к.

отсутствие в материалах проверки пояснений руководителя юридического лица, скорее всего, приведет к тому, что проверка будет неоднократно продлеваться, а сотрудники полиции – продолжать беспокоить организацию.

Рекомендовано проанализировать основания проверки, выработать линию поведения и подготовить правильные пояснения для того, чтобы продолжать проверку не было смысла.

Важным моментом является тот факт, что опрос может быть проведен только с согласия опрашиваемого лица. Никакой ответственности за отказ от дачи объяснений при проведении опроса не предусмотрено.

Отсутствует и возможность привлечения вас к ответственности за дачу ложных объяснений.

Этим опрос отличается от такого следственного действия – как допрос свидетеля или подозреваемого/обвиняемого, проводимого уже в ходе расследования уголовного дела.

Обследование помещения, изъятие документов, компьютеров

• Сейчас такой вид проверочных мероприятий встречается все реже, однако полиция имеет право в рамках ФЗ «О полиции» проводить обследование офиса без судебного разрешения на основании постановления о проведении обследования, изымать необходимые документы и предметы.
• При появлении сотрудников полиции в офисе следует:
• – проверить удостоверения сотрудников полиции и переписать все данные, указанные в удостоверении;

– внимательно изучить постановление о проведении обследования.

В нем должно быть указано основание для проведения обследования, лицо, в отношении которого оно проводится, место проведения обследования, и перечень оперативных работников, которым поручено проведение обследования.

Обследование может проводиться только на основании письменного распоряжения начальника органа внутренних дел либо его заместителя. Объем помещений в здании, подлежащих обследованию, зависит от формулировки места проведения данного ОРМ в постановлении.

Если указан только номер здания – сотрудникам полиции предоставляется возможность обследовать полностью все помещения, независимо от того, расположены ли в них сотрудники проверяемой организации или третьи лица.

Необходимо сверить фамилии лиц в постановлении с теми, кто фактически пришел к вам на территорию и предъявил вам удостоверения сотрудников полиции. Также проверьте, соответствует ли адрес и наименование компании реквизитам вашей организации. Следует отметить, что сотрудники полиции могут проводить обследования не только офисных помещений, но и складов, торговых точек и т. д. Копия постановления должна быть вручена руководству компании.

Важно отметить, что при производстве обследования любое физическое лицо вправе пользоваться квалифицированной юридической помощью, хотя зачастую из-за внезапности это бывает тяжело сделать.

Все действия, которые полицейские совершают при обследовании помещений, обязательно должны проводиться в присутствии двух понятых, то есть посторонних лиц, не заинтересованных в ходе расследования.

По результатам обследования полицейские должны составить акт, в котором фиксируются все обстоятельства данного мероприятия: дату, место и время проведения, перечислить всех участвующих лиц — самих полицейских, представителей организации, понятых. Также в акте указывается информация о том, в каких именно помещениях произведено обследование и описаны его результаты, то есть должны быть указаны обнаруженные документы и предметы с указанием точного места и обстоятельств их обнаружения.

Обнаруженные документы и предметы полицейские имеют право изъять. При этом они обязаны составить еще одни документ — протокол, содержащий опись изымаемых предметов и документов. Одновременно с проведением обследования сотрудники полиции имеют право опросить сотрудников организации.

Когда возбуждено уголовное дело

Зачастую под полицейской проверкой также ошибочно понимаются мероприятия, проводимые в рамках уголовного дела. Это не так.

Когда возбуждено уголовное дело и организация попала в сферу интересов следственного органа ситуация гораздо более серьезная.

Чаще всего это уголовные дела о незаконной банковской деятельности, мошенничестве, уклонение от уплаты налогов и т.д., т.е. так называемые «экономические преступления».

1. Если к этому имеются основания, в рамках уголовного дела, следователь имеет право:
2. – провести в офисе обыск/выемку документов, при этом в нежилом помещении без судебного разрешения, в жилом помещении – с последующим получением судебного разрешения; изымать любые документы и предметы, имеющие отношение к уголовному делу – в рамках обыска, конкретные предметы – в рамках выемки;
3. – допрашивать сотрудников об обстоятельствах уголовного дела;

В случае если в организации проводится обыск или выемка, алгоритм действий руководства похож на порядок действий при обследовании.

Необходимо тщательно фиксировать все происходящее, получать копии документов: удостоверения и данные всех лиц участвующих в этом мероприятии, постановление о производстве обыска/выемки, протокол обыска/выемки, в котором отображаются хронологически все действия сотрудников во время обыска/выемки, указаны данные и подписи всех лиц, указано, что и как изъято и опечатано.

Почти всегда обыск или выемка внезапна, и сотрудники полиции не будут ждать прибытия адвоката, хотя и не имеют права не пускать его, когда он прибудет.

Необходимо помнить, что во время обыска следственная группа может изъять вообще любые документы или имущество в офисе и лишь спустя значительное время вернуть его за ненадобностью, равно как и проникать в любые помещения, вскрывать сейфы в случае если их добровольно не открывают.

Поэтому, представляется, что разумное взаимодействие с следственными органами, «не агрессивное» поведение позволит минимизировать ущерб от такого мероприятия, возможно позволит избежать изъятия важных документов, всех компьютеров и т.д.

В каждом отдельном случае, после анализа ситуации, желательно вместе с практикующим адвокатом, руководство должно решить, в какой степени сотрудничать с следственными органами.

Изъятое во время обыска, если это не признано вещественными доказательствами, подлежит возврату организации по ее заявлению. В случае если это не происходит, данные действия можно обжаловать.

Одновременно с обыском или после него, следователь имеет право вызывать на допрос в качестве свидетелей по делу сотрудников компании. Это уже следственное действие, поэтому отказаться от допроса нельзя, равно как нельзя не давать показания, т.к. за это предусмотрена уголовная ответственность.

Не надо говорить о том, что только тщательный анализ обстоятельств уголовного дела, оснований его возбуждения, выявление направления интереса следственных органов касаемо конкретных фактов вместе с практикующим адвокатом в следственных действиях, позволит избежать крайне неблагоприятных последствий.

Защита при полицейских проверках

Сотрудники правоохранительных органов в ходе полицейской (доследственной) проверки бизнеса, зачастую, нарушают права организации и ее сотрудников. Адвокаты коллегии сопроводят процедуру проверки и не допустят нарушений.

Отправить запрос на услугу
Полицейская проверка — ряд оперативно-разыскных мероприятий (опрос, обследование и др.), направленных на сбор информации о готовящемся, совершаемом или совершенном правонарушении. Результатом проверки является возбуждение уголовного дела, либо отказ в его возбуждении. К сожалению, наш опыт говорит о том, что сотрудники правоохранительных органов в ходе полицейской (доследственной) проверки бизнеса, зачастую, нарушают права организации и ее сотрудников. 

Распространенные нарушения: 

 

• запрос о предоставлении документов и информации не отвечает требованиям законности и обоснованности; 
• производится незаконная выемка важных документов, компьютеров и иных носителей информации из организации, что может привести к остановке деятельности компании.

Важно: Получение сотрудниками полиции документов и компьютеров организации, значительно увеличивает вероятность возбуждения уголовных дел в отношении руководства организации. Учитывая то, что ответственность, к которой может быть привлечено руководство компании высока, и то, что ни одна организация не застрахована от неправомерных действий сотрудников полиции, мы рекомендуем, при возникновении риска проведения полицейской проверки в компании, незамедлительно обратится к квалифицированному адвокату по защите бизнеса.

Адвокаты Коллегии с 2003 года оказывают помощь по защите бизнеса от полицейских проверок. За это время, нашими адвокатами быломи сопровождено более 800 полицейских проверок, 90% из которых окончились полной потерей интереса к бизнесу наших доверителей со стороны правоохранительных органов.

Запрос о предоставлении информации: пришел запрос из полиции с требованием предоставить документы. Незаконные действия полиции: изъяты документы, компьютеры и иное имущество во время проведения проверки. Сопровождение на опросе: руководителя, бухгалтера или топ-менеджера вызывают на допрос в полицию. Внезапная проверка: в офис пришли сотрудники правоохранительных органов с доследственной проверкой. Нарушение прав: полицейская проверка прошла с нарушениями прав организации и ее сотрудников.

Если полицейской проверки еще нет

Адвокаты Коллегии проведут анализ деятельности компании, на ранних стадиях смогут выявить и нейтрализовать риски, способные привлечь интерес правоохранительных органов и вызвать последующие полицейские проверки бизнеса.  Наши эксперты  разъяснят ваши права и обязанности, а также права и обязанности сотрудников полиции. 

Возможно проведение обучающего семинара в вашем офисе, с целью подготовки сотрудников и топ-менеджеров компании к внезапной полицейской проверке.

Если пришел запрос из полиции

Адвокат проанализирует запрос о предоставлении документов, даст рекомендации по дальнейшим действиям, подготовит ответ на запрос полиции. Грамотно составленные адвокатом ответы на запросы полиции в подавляющем большинстве случаев снижают интерес к компании.  

Также, адвокат коллегии разработает набор рекомендаций, которые помогут в случае проведения проверки и выявит все текущие риски привлечения к уголовной ответственности. 

Во многих случаях на запрос можно не отвечать без последствий.

Адвокат проконсультирует доверителя по телефону о надлежащем поведении до приезда адвоката, осуществит экстренный выезд в вашу организацию. Адвокат не допустит нарушения прав компании, руководства и сотрудников (в том числе, изъятия не требующейся для проверки деловой документации). Мы предотвратим незаконное удержание сотрудников в офисе, а также их личный досмотр.

Если же права все таки будут нарушены — адвокат зафиксирует нарушения и оспорит их, с целью привлечения к ответственности сотрудников полиции.

Изъятие носителей информации значительно увеличивает вероятность возбуждения уголовного дела. , заявка успешно отправлена. Секретарь Коллегии свяжется с вами по телефону

в течение рабочего дня.

Закрыть